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¿Su dirección comercial es distinta de la dirección registral?
Por favor, adjunte en este apartado el último acta de nombramiento de los miembros del consejo de administración o consejo rector así como una copia de los estatutos de la empresa.
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

Fecha de alta como autónomo
¿Su dirección comercial es distinta de la dirección registral?
Adjunte en este apartado uno de los siguientes modelos para verificar su registro como autónomo: Modelo 036, Modelo 037, Modelo 130 ó Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

Información del firmante

Fecha de nacimiento
Por favor, proporcione una dirección de email personal. Esta dirección de email se va a utilizar con fines de verificación y no podemos aceptar emails genéricos ej. info@empresa.com, contabilidad@empresa.es
Por favor, proporcione una dirección de email personal corporativa. Esta dirección de email se va a utilizar con fines de verificación y no podemos aceptar emails genéricos ej. info@empresa.com, contabilidad@empresa.es
Por favor, proporcione su dirección residencial, será utilizada para verificar su identidad
Adjunte en este apartado uno de los siguientes modelos para verificar su registro como autónomo: Modelo 036, Modelo 037, Modelo 130 ó Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

Identificación del firmante

En cumplimiento con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, deberá enviar una copia de su DNI. Adicionalmente, su dirección residencial se intentará verificar electrónicamente. En caso de no ser posible o encontremos alguna discrepancia, documentación adicional podrá ser requerida.
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

¿Es una cuenta conjunta?

Si tiene poderes compartidos con un segundo apoderado/a, seleccione sí y complete los datos del resto de apoderados.

Información del co-titular

Fecha de nacimiento
Por favor, proporcione una dirección de email personal. Esta dirección de email se va a utilizar con fines de verificación y no podemos aceptar emails genéricos ej. info@empresa.com, contabilidad@empresa.es
Por favor, proporcione su dirección residencial, será utilizada para verificar su identidad

Identificación del co-titular

En cumplimiento con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, deberá enviar una copia de su DNI. Adicionalmente, su dirección residencial se intentará verificar electrónicamente. En caso de no ser posible o encontrar alguna discrepancia, documentación adicional podrá ser requerida
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

Información de la organización

Por favor, adjunte en este apartado las últimas cuentas anuales y el último acta de nombramiento de los miembros del consejo de dirección o patronato de la organización.
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

Miembros de la organización

Necesitamos verificar la identidad de tres miembros de la junta directiva o tres miembros del patronato, en función de si es ONG o fundación. Si el firmante del contrato es miembro de la junta o patronato por favor detalle a continuación los datos de los dos miembros restantes.
En cumplimiento con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, deberá enviar una copia de sus DNI.
Fecha de nacimiento
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

Socios o accionistas

En cumplimiento con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo necesitamos identificar a los titulares reales, entendiéndose por ello a todos los accionistas con un porcentaje superior al 25%. Para ello los documentos habituales que requerimos son el Acta de Titularidad Real o el Modelo 200 (Impuesto de Sociedades), con una fecha inferior a 2 años de antigüedad y con preferencia del primer documento.
Cada caso será analizado de forma independiente, dependiendo de la estructura de la empresa. Sin embargo, en los casos en los que esta información no esté públicamente disponible podríamos solicitar algún documento adicional.
Detalle a continuación los accionistas con un porcentaje superior al 25%.
Fecha de nacimiento
Por favor, adjunte aquí el Acta de Titularidad Real o el Modelo 200 (Impuesto de Sociedades), con una fecha inferior a 2 años de antigüedad y con preferencia del primer documento.
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

Información de las subsidiarias

Por favor detalle a continuación las empresas filiales o subsidiarias. Debe tener una participación superior al 50% para ser elegible.
¿Es una cuenta de grupo de Empresas?

Información de apoderado

El firmante del formulario debe tener poderes para abrir cuentas con instituciones financieras.
Fecha de nacimiento
Por favor, proporcione una dirección de email personal corporativa. Esta dirección de email se va a utilizar con fines de verificación y no podemos aceptar emails genéricos ej. info@empresa.com, contabilidad@empresa.es
Por favor, proporcione su dirección residencial, será utilizada para verificar su identidad

Identificación de apoderado

En cumplimiento con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, deberá enviar una copia de su DNI. Adicionalmente, su dirección residencial se intentará verificar electrónicamente. En caso de no ser posible o encontremos alguna discrepancia, documentación adicional podrá ser requerida.
Por favor proporcione las escrituras de apoderamiento del arriba firmante.
Por favor proporcione las escrituras de apoderamiento excepto en los casos de ser administrador único o administrador solidario.
Por favor proporcione las escrituras de apoderamiento excepto en los casos de ser administrador único o administrador solidario.
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

¿Es usted apoderado mancomunado?

Si tiene poderes compartidos con un segundo apoderado/a, seleccione sí y complete los datos del resto de apoderados.

Información de otros apoderados

Fecha de nacimiento
Por favor, proporcione una dirección de email personal corporativa. Esta dirección de email se va a utilizar con fines de verificación y no podemos aceptar emails genéricos ej. info@empresa.com, contabilidad@empresa.es
Por favor, proporcione su dirección residencial, será utilizada para verificar su identidad

Identificación de otros apoderados

En cumplimiento con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, deberá enviar una copia de su DNI. Adicionalmente, su dirección residencial se intentará verificar electrónicamente. En caso de no ser posible o encontremos alguna discrepancia, documentación adicional podrá ser requerida.
Por favor proporcione las escrituras de apoderamiento del arriba firmante.
Por favor proporcione las escrituras de apoderamiento excepto en los casos de ser administrador único o administrador solidario.
Por favor proporcione las escrituras de apoderamiento excepto en los casos de ser administrador único o administrador solidario.
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
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Personas autorizadas

Las personas incluidas en la siguiente lista estarán autorizadas a (i) ordenar transacciones y (ii) autorizar pagos con cargo a clientes o a terceros. Esta información es opcional.
En cumplimiento con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, deberá enviar una copia de su DNI.
Fecha de nacimiento
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

Servicios contratados

Documentación Adicional

Por favor, adjunte en este apartado la documentación adicional que estime pertinente o que haya sido solicitada por el comercial de Ebury. (Tamaño máximo 25MB).
Adjuntar documentos (Tamaño máximo 25MB)
File:

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