¿Empezó a rellenar un formulario con anterioridad?
Por favor resuelva los siguiente errores antes de continuar:
Pinche en cada error para resolverlo en la sección del formulario pertinente.
errors found:
warnings found:
Muchas gracias, su formulario ha sido enviado.
Su formulario ha sido guardado. Podrá abrirlo y continuar con él más tarde.

Formulario cancelado

Su formulario ha sido cancelado y no será procesado.

Servicios de divisas

Bienvenido a nuestro formulario de registro

Soy...
Y opero como...

Información de apoderado(s)

El firmante del formulario debe tener poderes para abrir cuentas con instituciones financieras.
Fecha de nacimiento

Identificación de apoderado(s)

En cumplimiento con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, deberá enviar una copia de su DNI. Adicionalmente, su dirección residencial se intentará verificar electrónicamente. En caso de no ser posible o encontremos alguna discrepancia, documentación adicional podrá ser requerida.
Adjuntar documento
File:
Adjuntar documento
File:
Número del documento:
Número del documento:

¿Es usted apoderado mancomunado?

Si tiene poderes compartidos con un segundo apoderado/a, seleccione sí y complete los datos del resto de apoderados.

Información de apoderado 2

El firmante del formulario debe tener poderes para abrir cuentas con instituciones financieras.

Identificación de apoderado 2

En cumplimiento con la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, deberá enviar una copia de su DNI. Adicionalmente, su dirección residencial se intentará verificar electrónicamente. En caso de no ser posible o encontremos alguna discrepancia, documentación adicional podrá ser requerida.
Adjuntar documento
File:
Adjuntar documento
File:
Número del documento:
Número del documento:

Personas autorizadas

Las personas incluidas en la siguiente lista estarán autorizadas a (i) ordenar transacciones y (ii) autorizar pagos con cargo a clientes o a terceros. Esta información es opcional.
Adjuntar documento
File:

Miembros de la organización

Necesitamos identificar a tres miembros de la junta directiva o tres miembros del patronato, en función de si es ONG o fundación. Identifique a continuación a los dos miembros restantes:
Fecha de nacimiento

Información de la empresa u organización

Información de subsidiarias

Por favor detalle a continuación las empresas filiales o subsidiarias. Debe tener una participación minima de 50% para ser elegible.
¿Es una cuenta de Grupo de Empresas?

Socios o accionistas

Siguiendo con la regulación, necesitamos identificar a todos los accionistas con un porcentaje superior al 25%, para ello los documentos habituales que requerimos son el Acta de Titularidad Real o el Modelo 200 (Impuesto de Sociedades), con una fecha inferior a 2 años de antigüedad y con preferencia del primer documento.
Adjuntar documento
File:
Cada caso será analizado de forma independiente, dependiendo de la estructura de la empresa. Sin embargo, en los casos en los que esta información no esté públicamente disponible podríamos solicitar algún documento adicional.
Por favor complete a continuación los datos básicos de los socios o accionistas con una participación superior al 25%.
Fecha de nacimiento

Servicios contratados

Documentación Adicional

Por favor, adjunte en este apartado la documentación adicional que estime pertinente o que haya sido solicitada por el comercial de Ebury.
Adjuntar documento
File:
addDocs
File:

Marketing

Suscripción a newsletters o emails de información

Términos y condiciones

© 2017